Hybrid working: 3 days in the office with 2 remote working days

We’re adding to our Periodic Review/ KYC On-going monitoring team in Riga and looking for someone with KYC experience to support the group function.

Our mission
3S Money is reinventing international business banking. Founded in 2018, our mission is to help growing businesses send, receive and exchange money in over 190 countries. With offices in five countries and over 200 employees, you’ll be joining a high-energy, high-impact team that’s achieved profitability and has a wealth of opportunity ahead.

Our culture
At 3S Money, we believe in caring personally, staying curious and making an impact through collaboration not competition. Our culture is genuinely transparent with minimal hierarchy and a commitment to each employee’s professional growth.

What you’ll be doing

• Review existing client KYC files using the current policy and bring them up to current procedural standards
• Interacting with the teams across departments to gain relevant information to enhance our client KYC records
• Review all client documentation and request the relevant information/documents from the client to ensure compliance with procedures and regulatory requirements

• Screening all relevant entities and individuals in a screening system
• Identifying and assessing the risk-enhancing factors and red flags
• Preparing the escalations to MLRO and presenting the client cases at the Client Risk Committee, where required

• Maintain accurate records and audit trails of all reviews conducted
• Performing other tasks as may be required from time to time

About you, you have

• Strong KYC knowledge, risk and control awareness
• Independent, self-motivated, with an ability to adapt and be flexible in a team environment
• Ability to work to deadlines in a structured way.
• Logical, structured approach to planning, problem solving and decision-making
• Maintain a sense of urgency and ability to prioritise/multi-task

In return for your hard work:
💰 Salary up to €2900 gross monthly depending on experience in KYC & Ongoing monitoring
 📈 Stock options (after 12 months) & benefits
 💻 Hybrid working setup in our wonderful city-centre office
 📚 We foster non-BAU projects in our team, we want you to explore new avenues and expand your expertise to benefit your professional pathway & our teams.
 ➕ And much, much more….

Our commitment to you
We are an equal opportunities employer.
We make recruiting decisions based on your experience, skills and personality. Our passion and focus will always be to work with the best people. We’re creating services for everyone, so it’s imperative we work with everyone. Our diverse team has been the foundations to our success in building more efficient products, making better decisions and establishing an all-inclusive place to work. Applicants of all backgrounds are hugely encouraged to apply and discover the 3S way.

Periodiskās Klientu Izpētes Speciālists/-e
Rīga, Latvija
Hibrīddarbs: 3 dienas birojā, 2 dienas attālināti

Mēs paplašinām Periodisko pārskatu un KYC nepārtrauktās uzraudzības komandu Rīgā un meklējam speciālistu ar KYC pieredzi, lai stiprinātu grupas funkciju.

Mūsu misija
3S Money piedāvā maksājumu pakalpojumus starptautiskiem uzņēmumiem. Kopš 2018. gada, mūsu misija ir palīdzēt augošiem uzņēmumiem nosūtīt, saņemt un apmainīt naudu vairāk nekā 190 valstīs. Tu pievienosies jaudīgam un spēcīgam uzņēmumam ar birojiem piecās valstīs un vairāk nekā 200 darbiniekiem, kas veiksmīgi nostiprinājis savu vietu tirgū un kuram ir lielas izaugsmes iespējas.

Mūsu kultūra
Mēs ticam personīgai attieksmei, zinātkārei un cilvēcīgai sadarbībai, nevis liekai sāncensībai. Mūsu kultūra ir caurspīdīga ar minimālu hierarhiju, un vidi, kas nodrošina katra darbinieka profesionālo izaugsmi. Tavam ieguldījumam būs liela nozīme, un Tu būsi svarīga daļa no mūsu komandas jau no pirmās dienas.

Tava loma 3S Money

• Pārskatīt esošos klientu KYC failus, nodrošinot to atbilstību aktuālajai politikai un procedūru standartiem.
• Sadarboties ar kolēģiem dažādās nodaļās, lai iegūtu nepieciešamo informāciju un pilnveidotu klientu KYC datus.
• Izvērtēt klientu dokumentāciju un pieprasīt trūkstošo informāciju vai dokumentus, lai nodrošinātu atbilstību iekšējām procedūrām un normatīvajām prasībām.
• Veikt atbilstošo juridisko un fizisko personu pārbaudi sankciju un riska novērtēšanas sistēmā.
• Identificēt un analizēt risku pastiprinošos faktorus un brīdinājuma signālus.
• Sagatavot eskalācijas priekš MLRO un, ja nepieciešams, prezentēt Klientu lietas Klientu riska komitejā.
• Uzturēt precīzus ierakstus un audita pēdas par visām veiktajām pārbaudēm.
• Pildīt arī citus pienākumus pēc nepieciešamības.

Tavas zināšanas

• Padziļinātas KYC zināšanas un laba izpratne par riskiem un kontroles mehānismiem
• Patstāvīgs, motivēts un elastīgs, ar spēju pielāgoties dinamiskai komandas videi
• Spēja efektīvi strādāt ar noteiktiem termiņiem, saglabājot strukturētu pieeju
• Loģiska un mērķtiecīga domāšana plānošanā, problēmu risināšanā un lēmumu pieņemšanā
• Tev piemīt spēja prioritizēt/darboties vairāku uzdevumu režīmā.

Apmaiņā par tavu darbu piedāvājam:
💰Darba algu līdz pat 2900 EUR/mēnesī, atkarībā no Tavām zināšanām un prasmēm par KYC un nepārtraukto uzraudzību.
 📈 Akciju opcijas (pēc 12 nostrādātiem mēnešiem) + citus labumus.
 💻 Hibrīda darba modeli brīnišķīgajā birojā Vecrīgā 
 📚Iespēju paplašināt savas zināšanas. Mēs atbalstām jaunas iniciatīvas, tāpēc mērķtiecīgi vari iegūt vajadzīgo pieredzi Tavai profesionālai izaugsmei.
+ Un daudz, daudz ko citu….

Mēs esam vienlīdzīgu iespēju darba devējs
Mēs pieņemam lēmumus par personāla atlasi, pamatojoties uz pieredzi, prasmēm un personību. Mūsu uzmanība vienmēr būs vērsta uz darbu ar labākajiem cilvēkiem savā jomā. Mēs sniedzam plaši pieejamus pakalpojumus, tāpēc mēs veicinām sadarbību un dažādību komandā. Mūsu daudzveidīgā komanda ir mūsu panākumu pamatā efektīvāku produktu izveidē, labāku lēmumu pieņemšanā un visaptverošas darba vietas izveidē. Mēs aicinām pieteikties pretendentus ar dažādu pieredzi un atklāt 3S Money.