Periodic Review Officer
Riga, Latvia
Hybrid working
The Periodic Review team is looking for a talented KYC Officer. The team continue to expand with focus on managing the ongoing risk of our existing clients.
Our mission
3S Money is reinventing international business banking. Founded in 2018, our mission is to help growing businesses send, receive and exchange money in over 190 countries. With offices in five countries and over 200 employees, you’ll be joining a high-energy, high-impact team that’s achieved profitability and has a wealth of opportunity ahead.
Our culture
At 3S Money, we believe in caring personally, staying curious and making an impact through collaboration not competition. Our culture is genuinely transparent with minimal hierarchy and a commitment to each employee’s professional growth.
What you’ll be doing
- Review existing client KYC files using the current policy and bringing them up to current procedural standards
- Interacting with internal and external stakeholders to gain relevant information to enhance our client KYC records
- Review all client documentation to ensure compliance with procedures and regulatory requirements
- Reporting on a regular basis on compliance matters, identified breaches and corrective action taken to Senior Compliance
About you, you have
- Strong KYC knowledge, risk and control awareness
- Independent, self-motivated with an ability to adapt and be flexible in a team environment
- Ability to work to deadlines in a structured way.
- Logical, structured approach to planning, problem solving and decision-making
- Maintain a sense of urgency and ability to prioritise/multi-task
In return for your hard work:
💰 Salary between 2500-3200 gross monthly based on experience & benefits
💻 Hybrid working setup in our wonderful city-centre office
📚 We foster non-BAU projects in our team, we want you to explore new avenues and expand your expertise to benefit your professional pathway & our teams.
And much, much more….
Our commitment to you
We are an equal opportunities employer.
We make recruiting decisions based on your experience, skills and personality. Our passion and focus will always be to work with the best people. We’re creating services for everyone, so it’s imperative we work with everyone. Our diverse team has been the foundations to our success in building more efficient products, making better decisions and establishing an all-inclusive place to work. Applicants of all backgrounds are hugely encouraged to apply and discover the 3S way.
Periodiskās klientu izpētes analītiķis.
Rīga
Klientu failu uzturēšanas komanda meklē talantīgu Klientu izpētes (KYC) speciālistu. Komanda turpina paplašināties, koncentrējoties uz mūsu esošo klientu pastāvīgā riska pārvaldību.
Mūsu misija
3S Money piedāvā maksājumu pakalpojumus starptautiskiem uzņēmumiem. Kopš 2018. gada, mūsu misija ir palīdzēt augošiem uzņēmumiem nosūtīt, saņemt un apmainīt naudu vairāk nekā 190 valstīs. Tu pievienosies jaudīgam un spēcīgam uzņēmumam ar birojiem piecās valstīs un vairāk nekā 180 darbiniekiem, kas veiksmīgi nostiprinājis savu vietu tirgū un kuram ir lielas izaugsmes iespējas.
Mūsu kultūra
Mēs ticam personīgai attieksmei, zinātkārei un cilvēcīgai sadarbībai, nevis liekai sāncensībai. Mūsu kultūra ir caurspīdīga ar minimālu hierarhiju, un vidi, kas nodrošina katra darbinieka profesionālo izaugsmi. Tavam ieguldījumam būs liela nozīme, un Tu būsi svarīga daļa no mūsu komandas jau no pirmās dienas.
Tava loma 3S Money
- Pārbaudīt esošo klientu (KYC) failu atbilstību esošajām procedūrām, atjaunot informāciju.
- Sadarboties ar lokālām un ārējām pusēm, lai iegūtu atbilstošu informāciju mūsu klientu KYC ierakstu uzlabošanai.
- Regulāri ziņot vecākajam atbilstības speciālistam par atbilstības jautājumiem, konstatētajiem pārkāpumiem un veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.
Tavas zināšanas
- Spēcīgas KYC zināšanas, izpratne par riskiem un to kontroli.
- Tu esi neatkarīgs, motivēts, ar spēju pielāgoties un būt elastīgam komandas vidē.
- Tev padodas strādāt pēc noteiktiem termiņiem strukturētā veidā.
- Tu spēj loģiski un strukturēti pieiet plānošanai, problēmu risināšanai un lēmumu pieņemšanai.
- Tev piemīt spēja prioritizēt/darboties vairāku uzdevumu režīmā.
Apmaiņā par tavu darbu piedāvājam:
💰Konkurētspējīgu atalgojumu, balstoties uz Tavām zināšanām un prasmēm + papildus labumus.
💻 Hibrīda darba modeli brīnišķīgajā birojā Vecrīgā
📚Iespēju paplašināt savas zināšanas. Mēs atbalstām jaunas iniciatīvas, tāpēc mērķtiecīgi vari iegūt vajadzīgo pieredzi Tavai profesionālai izaugsmei.
+ Un daudz, daudz ko citu….
Mēs esam vienlīdzīgu iespēju darba devējs
Mēs pieņemam lēmumus par personāla atlasi, pamatojoties uz pieredzi, prasmēm un personību. Mūsu uzmanība vienmēr būs vērsta uz darbu ar labākajiem cilvēkiem savā jomā. Mēs sniedzam plaši pieejamus pakalpojumus, tāpēc mēs veicinām sadarbību un dažādību komandā. Mūsu daudzveidīgā komanda ir mūsu panākumu pamatā efektīvāku produktu izveidē, labāku lēmumu pieņemšanā un visaptverošas darba vietas izveidē. Mēs aicinām pieteikties pretendentus ar dažādu pieredzi un atklāt 3S Money.
- Department
- Financial Crime & Compliance
- Locations
- Riga
- Remote status
- Hybrid Remote
- Employment type
- Full-time
Colleagues
Riga
Periodic Review Officer
Loading application form
Already working at 3S Money?
Let’s recruit together and find your next colleague.